健康元药业集团修订董事会战略与风险管理委员会工作细则

中访网数据  健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了修订后的《董事会战略与风险管理委员会工作细则》。此次修订主要明确了委员会的职责权限和议事规则，强化了公司在战略规划和风险管理方面的治理结构。

根据修订后的细则，战略与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，设主任委员一名并由董事长担任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究和建议，并对相关事项的实施进行检查。

在决策程序方面，委员会下设投资评审小组，由公司总裁担任组长，负责项目前期准备工作。委员会会议每年至少召开一次，需由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案需以书面形式报公司董事会。

此次工作细则的修订进一步完善了健康元药业集团的法人治理结构，有助于提升公司重大决策的科学性和规范性，对公司的长期稳健发展将产生积极影响。